Ace Exchange Skandalı: Taiwanlı Kurucu, 10.6 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıkla İddianame Aldı

Kripto Haberleri- Yakın zamanda yaşanan bir gelişmede, Tayvan’ın önde gelen kripto para birimi ticaret platformu Ace Exchange’in arkasındaki beyin olan David Pan, savcıların onu sorumlu tutmak için harekete geçmesiyle kendini zor durumda buluyor. Pan, diğer altı kişiyle birlikte 8 Nisan itibarıyla kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla 340 milyon Yeni Tayvan doları (10,6 milyon dolar) tutarında şaşırtıcı bir kayıpla karşı karşıya bulunuyor.

Ace Exchange Skandalı: Taiwanlı Kurucu, 10.6 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıkla İddianame Aldı

Yasal destan, Taipei Şehri polisinin Ocak 2024’te Pan’ı ve 14 suç ortağını Ace’in genel merkezi de dahil olmak üzere birçok yere yapılan baskınların ardından tutuklamasıyla başlıyor. Soruşturmalar, Pan’ın “Alfred” veya “Afu cüzdanı” olarak bilinen şüpheli kripto para birimi cüzdan hizmetiyle ve ilgili bir kripto kartıyla bağlantısını ortaya çıkarıyor.

Savcılara göre bu yöntem, hiçbir şeyden haberi olmayan yatırımcıları, çevrimdışı tezgah üstü borsalar ve sahte yatırım grupları aracılığıyla yüksek getiri vaatleriyle cezbetmeyi içeriyordu. Ancak, fonlar yatırıldıktan sonra yatırımcılar geri çekilemiyor veya hesap blokajlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Tayvan Mahkemesi, Ace Borsası Kurucusunun 110.000 Dolar Değerindeki Varlıklarına El Koyma Emri Verdi

Önemli bir hareketle, Tayvan mahkemesi sanığın varlıklarına el konulmasını emretti ve el konulan mülkün değeri 3,5 milyon NTın (110.000 $) üzerindeydi.

İddianameye yanıt veren Ace Exchange, 8 Nisan’da Pan’ın yasadışı faaliyetleriyle herhangi bir bağlantıyı şiddetle reddeden bir bildiri yayınladı. Pan’ın 2022’den bu yana günlük operasyonlara katılımını bıraktığını açıkladılar ve söz konusu cüzdan ürününün Ace Exchange’e bağlı olmayan üçüncü taraf bir ekip tarafından geliştirildiğini vurguladılar.

Kullanıcılara güvence veren Ace Exchange, ticari ve operasyonel faaliyetlerinin normal olduğunu yineleyerek kullanıcı varlıklarının güvenliğini ve desteklenen tüm para birimleri için sorunsuz para yatırma ve çekme hizmetlerini taahhüt etti.

Ace Exchange’in İtibarı Çöktü: Traders Union tarafından ‘Yüksek Riskli’ Olarak Etiketlendi

Ace Exchange, daha az bilinmesine rağmen, 2018 sonlarında piyasaya sürülmesinden bu yana Tayvan’ın kripto para birimi ortamında bir demirbaş haline geldi. Ancak son olaylar, Traders Union’ın onu 10 üzerinden 2,78 güven puanıyla “yüksek riskli kripto para borsası” olarak nitelendirmesiyle itibarına gölge düşürdü.

Cointelegraph’ın iddianameyle ilgili daha fazla yorum almak için Ace Exchange’e ulaşma girişimleri, iddianamenin yayınlandığı tarihte yanıtsız kaldı.