Kripto Haberleri– Ayın başında, Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu’nun Finansal İstihbarat Birimi, önde gelen bir kripto para birimi şirketine ciddi cezalar uygulayan bir kamu duyurusu yaptı. Bu cezalar, tüm trade faaliyetlerin üç ay süreyle askıya alınmasını ve yaklaşık 1,4 milyon dolara denk gelen 1,896 milyar Güney Kore wonu tutarında önemli bir para cezasını kapsıyor. Mali İstihbarat Birimi, bu mali ve operasyonel yaptırımlara ek olarak, Delio’nun üst düzey yöneticilerinden birinin görevden alınmasını da tavsiye etti.
FIU, Kripto Borç Veren Delio’ya 1,4 Milyon Dolar Para Cezası Verdi ve Faaliyetlerini 3 Ay Boyunca Askıya Aldı
Yaptırımlar, Mali İstihbarat Birimi’nin Delio’nun Güney Kore mali düzenlemelerine bağlılığı konusunda yaptığı kapsamlı bir soruşturmanın ardından uygulandı. Resmi açıklamaya göre şirketin, Belirli Finansal İşlem Bilgilerinin Raporlanması ve Kullanımına İlişkin Kanun’da belirtilen çeşitli yükümlülükleri ihlal ettiği tespit edildi.
Şirket, faaliyetlerini finansal yetkililere bildirmemiş olan kripto para birimi işletmeleriyle işlem yapmaktan kaçınma yükümlülüğünü ihlal etti. Şirket, yeni ürün ve hizmetlerle ilgili kara para aklama risklerini piyasaya sürülmeden önce uygun şekilde değerlendiremedi ve bu da bir başka önemli düzenleme ihlali oluşturdu. Mali İstihbarat Birimi’nin araştırması, finansal işlemlerde yer alan kişi ve kuruluşların kimliklerini doğrulamak için tasarlanan “Müşterinizi Tanıyın” (KYC) prosedürlerindeki eksiklikleri tespit etti.
Ayrıca Delio, Belirli Mali İşlem Bilgilerinin Raporlanması ve Kullanımına İlişkin Kanun kapsamına giren işlemleri kısıtlamak için yeterli önlemleri uygulamadı ve bu da potansiyel olarak yasa dışı mali faaliyetler için fırsatlar yarattı.
Mali İstihbarat Birimi, müşterilerin sanal varlıklarının rapor edilmeyen yabancı sanal varlık operatörlerine toplam 171 kez aktarılmasını kolaylaştırdığını açıkladı. FIU’ya Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) olarak kayıtlı olan ve bu şekilde düzeltilen şirket, yıllık %10,7’ye varan faiz oranına sahip bir sanal varlık yatırma hizmeti sundu. Ancak Haziran ayında şirket müşteri çekme işlemlerini aniden durdurdu. Bu eylem, Mali İstihbarat Birimi’nin bir inceleme başlatmasına yol açtı ve ardından savcılık, şirket hakkında bir soruşturma başlattı.
Soruşturma aynı zamanda Delio’nun bağlı şirketi Haru Invest’in bir “konsinye operatörü” ile yaşanan sorunları gerekçe göstererek 13 Haziran’da hem para çekme hem de yatırma işlemlerini askıya almasıyla ilgili endişeleri de artırdı.
Leave a comment