Yakın zamanda yapılan bir araştırma, kripto para sektörüne giren kirli para miktarının korkutucu boyutlarda olduğunu ortaya koydu. Kripto para şirketlerinin %28’ine göre, son altı ay içinde hazırlanan Şüpheli Faaliyet Raporlarının sayısı bir hayli fazlaydı.
Raporlara Göre, Kriptoda Kara Para Aklama Büyük Bir Probleme Dönüştü
Avukatlar, muhasebeciler ve emlakçılar da dahil olmak üzere finans uzmanları tarafından doldurulan Şüpheli Faaliyet Raporları (SAR’lar), olası kara para aklama ve terörizmin finansmanı vakalarını polise bildirmek için kullanılır. Birleşik Krallık kolluk kuvvetlerine özel sektördeki mali suiistimaller konusunda yeni bir bakış açısı sunarlar. Ancak dolandırıcılık ya da suç duyurusundan farklıdırlar.
Veriler Ne Ortaya Koyuyor?
Son istatistikler, uyum uzmanlarının kripto paralarla ilgili kara para aklama salgınına karşı verdikleri sürekli savaşı ortaya koyuyor. Buna ek olarak, BeInCrypto tarafından yakın zamanda yapılan bir anket, kripto para şirketlerinin üçte ikisinin kara para aklamayı önleme (AML) ihlallerinden endişe duyduğunu ortaya koydu.
Ancak tek veri bu değil. First AML anketi, katılımcıların %53’ünün mevcut prosedürlerin kripto para tabanlı kara para aklama endişelerini yalnızca kısmen ele aldığını düşündüğünü ortaya koydu. Buna ek olarak, katılımcıların %41’i kripto paralarla ilgili kara para aklama vakaları tespit ettiklerini söylemiştir. Ayrıca, %51’i kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırılmış ya da cezalandırılmıştır.
Kripto Para Birimleri Kara Para Aklamak için Bir Yöntem mi?
Suçlular kripto paraları birkaç nedenden ötürü geleneksel kara para aklamanın kazançlı bir alternatifi olarak görmektedir. Her şeyden önce, itibari para birimindeki banka ödemelerinin aksine, Bitcoin gibi kripto para birimleri anonimdir ve izlenmesi daha zordur.
Kripto para birimine dünyanın her yerinden erişilebilir ve büyük ölçekli işlemler için hızlı ve basittir. Ayrıca, birçok Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) yasa dışı davranışları yeterince izlemek için gerekli altyapı veya kaynaklardan yoksundur.
Chainalysis’in Raporu
Chainalysis’in en son Kripto Suç Raporu’na göre, 2022 yılı kripto para aklama konusunda bir rekor kırdı ve 23,8 milyar ABD doları tutarındaki fon kripto para birimleri kullanılarak temizlendi. Bu, bir önceki yıla göre %68’lik bir artışı temsil ediyor. Aynı analiz, tüm kripto para birimlerinin %1’inden daha azının yasadışı davranışlarla bağlantılı olduğu gerçeğinin altını çizdi.
Leave a comment