Fransız Yetkililer Binance’ı Yasadışı Kripto Hizmetleri ve Kara Para Aklama İddiası Konusunda Soruşturuyor

Fransız Yetkililer Binance’ı Yasadışı Kripto Hizmetleri ve Kara Para Aklama İddiası Konusunda Soruşturuyor

Binance, Fransa’da iddia edilen kripto hizmetleri ve para aklama nedeniyle soruşturma ile karşı karşıya.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, şu anda Fransa’daki yerel otoriteler tarafından soruşturma altında bulunuyor. Fransa, Binance’ın bölgesel merkezlerinden biri konumunda. Bu durum, borsanın aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri‘nde önemli davalara da maruz kalmasıyla birlikte ortaya çıkıyor.

Binance’nin faaliyetlerine ilişkin soruşturma, Le Monde tarafından bildirildi. Le Monde gazetesine göre, Paris yetkililerinin yönlendirmesiyle finansal adli soruşturma birimi, Şubat 2022’den beri Binance’in faaliyetleriyle ilgili ön bir soruşturma yürütüyor. Paris’teki başsavcılık ofisi, soruşturmanın doğrulandığını açıkladı.

Soruşturmanın odak noktası, iddia edilen kripto para hizmetlerinin yasadışı şekilde sunulması ve “şiddetli para aklama” etrafında dönüyor. Raporda, Binance’nin dijital varlıklar üzerinde hizmet sağlayıcının yasadışı işlevini yerine getirdiği ve yatırım operasyonlarıyla rekabet, gizleme ve kar elde etmek amacıyla para aklama faaliyetlerinde bulunduğu şüphesi olduğu belirtiliyor.

2022’den beri Fransa’da bir PSAN olarak kayıtlı olan Binance’nin, KYC (Müşterini Tanı) kurallarını ihlal ettiği şüphesi de bulunmaktadır. Paris, Dubai ile birlikte Binance’ın bölgesel merkezlerinden biri olarak hizmet vermektedir ve şirketin önemli bir çalışan sayısı bu bölgede bulunmaktadır.

Binance, yerel otoriteler tarafından yakın zamanda yapılan bir denetim ziyaretini doğruladı ve bunun standart düzenleyici yükümlülüklerin bir parçası olduğunu belirtti. Borsa, küresel olarak yasal otoritelerle işbirliği yapma taahhüdünü vurgulayarak, Fransa ve diğer pazarlarda tüm yasalara uyma konusundaki kararlılığını ön plana çıkarmaktadır. Binance, kullanıcı bilgilerinin güvenli bir şekilde saklandığını ve sadece uygun gerekçelerle hükümet yetkililerine açıklandığını belirtmektedir.

Fransa’daki soruşturmanın yanı sıra, Binance şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde çok sayıda dava ile karşı karşıyadır. Haziran ayının başlarında, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), müşterileri aldatmak ve sermayeyi yanlış yönlendirmekle suçlayarak, Binance’a karşı bir dava açtı. Binance ayrıca türevlerin düzenleyicisi olan Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından da dava edilmiştir.