SEC Binance ve BinanceUS Aleyhine 7 Önemli İddia Yöneltti

Dün akşam saatlerinde SEC Binance ve BinanceUS aleyhine 13 farklı suçlama yöneltip dava etmişti. Bu makalede ise SEC tarafından yöneltilen suçlardan 7 tanesine değineceğiz.

SEC Binance ve BinanceUS Aleyhine 7 Önemli İddia Yöneltti

En iyi kripto para borsası Binance ve ilişkili taraflar, 5 Haziran’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından ciddi menkul kıymetler yasası ihlalleriyle suçlandı.

Suç duyurusu, SEC’in bugüne kadar bir kripto para şirketine karşı yaptığı en kapsamlı suçlama başvurularından biridir. En önemli iddialar ve bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. BNB ve BUSD’nin Her İkisi de Menkul Kıymettir

BNB borsa tokenı (BNB) ve Binance USD stablecoin’den (BUSD) oluşan Binance kripto para birimleri SEC tarafından menkul kıymet olarak sınıflandırılmıştır. Düzenleyici kurum, Binance’in BNB Vault, Simple Earn programı ve staking hizmetlerinin de menkul kıymet olduğunu açıkladı. Rapora göre, şirketin satış ve hizmetlerinin tümü kayıtsız ve yasa dışı olarak gerçekleştirildi.

2. Üçüncü Taraf Tokenların Çoğunluğu Menkul Kıymettir

Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity (AXS) ve Coti (COTI) dahil olmak üzere Binance tarafından listelenen çok sayıda para birimi SEC tarafından menkul kıymet olarak kabul edilmiştir. SEC, Binance’in söz konusu tokenleri ihraç etmemesine rağmen platformuna herhangi bir alım satım limiti koymamasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

3. SEC, Zhao ve Diğerlerinin Men Edilmesini Talep Ediyor

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Changpeng Zhao, Binance, Binance.US ana BAM firması Trading ve ilgili tarafların ilgili Menkul Kıymetler Yasası ve Borsa Yasası hükümlerini ihlal etmelerinin kalıcı olarak engellenmesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca, bu kişilerin tazminat ve para cezası ödemelerine de hükmedilmesi gerektiği de belirtildi.

4. Binance Amerikan Düzenlemelerini Göz Ardı Etti

SEC, 2019’da ABD erişimini görünürde engellemesine rağmen 2017’deki tanıtımından sonra, Binance’in hizmetlerini gizlice Amerikalı kullanıcılara tanıttığını iddia etti.

Bir uzman Binance’e, yalnızca SEC ile iletişim kurmak ve “potansiyel yaptırım çabalarını duraklatmak” amacıyla raporlar yayınlamak amacıyla ABD’de bir “Tai Chi” organizasyonu kurmasını tavsiye etti. Ayrıca, bu kullanıcılardan bazılarına kısıtlamaları nasıl aşacakları konusunda özel olarak talimat verirken, danışman Binance’i ABD’li kullanıcıların birincil borsasını kullanmasını yasaklamaya çağırdı.

5. Durum Yöneticiler Tarafından Biliniyordu

Binance’in SEC tarafından kimliği açıklanmayan CCO’su, yanlışlığın farkında olduğunu gösteren yorumlar yaptı. CCO 2018 yılında şunları dile getirmiştir:

ABD’de lisanssız bir menkul kıymetler borsası olarak faaliyet gösteriyoruz, kardeşim.

Binance’in 2020’de Binance.com’un hiçbir zaman düzenlenmesini istemediğini belirtti ve bunun bölgesel varlıkların kurulmasına yol açtığını iddia etti.

6. CZ’ye Ait İşletmeler Tarafından Kontrol Edilen ABD Fonları

SEC’e göre, Binance CEO’su Changpeng Zhao ve sahip olduğu diğer kuruluşlar, Binance ile bağlantılı bir dizi işletmenin %100’üne sahipti.

Zhao, bu işletmelerin tam mülkiyetine sahip olmamasına rağmen, BAM altındaki ABD işletmelerinin banka hesapları ve kullanıcı kripto mevduatları üzerinde çok fazla kontrole sahipti. SEC ayrıca Zhao’nun Merit Peak ve Sigma Chain’inin Binance ve Amerikalı rakipleri arasında “on milyarlarca ABD dolarının transferinde kullanıldığını” iddia etti.

Düzenleyiciye göre, Zhao ve Binance ayrıca Amerikan şirketlerinin geliştirilmesi, tanıtılması, işe alınması, ticareti ve ticari faaliyetlerine de dahil oldu.

7. Wash Trading Yaygınlaştı

SEC, Binance’in ABD’deki işletmelerinin wash trading denetimlerinin etkinliğini ve işlem hacmi doğruluğunu abartarak kullanıcıları yanlış yönlendirdiğini tespit ederek bu sonuca vardı.

SEC, Sigma Chain’in piyasa yapıcı olarak hizmet vermesi nedeniyle önemli miktarda wash trading gerçekleştiğini iddia etti. Sigma Chain hesapları bir noktada yeni listelenen 51 varlığın 48’inde, başka bir noktada ise listelenen 58 varlığın 51’inde wash-trade yapmıştır.