Hindistan CBI, 8 Yıllık Bitcoin Ponzi Şeması Soruşturmasında 60’tan Fazla Adrese Baskın Düzenledi

Hindistan CBI, 8 Yıllık Bitcoin Ponzi Şeması Soruşturmasında 60’tan Fazla Adrese Baskın Düzenledi

Hindistan’ın önde gelen suç soruşturma kurumu Merkezî Soruşturma Bürosu (CBI), 8 yıl önce başlayan ve 6.606 crore rupi (75,8 milyon dolar) değerinde olduğu tahmin edilen büyük bir Bitcoin Ponzi dolandırıcılığına yönelik operasyon kapsamında 60’tan fazla adrese baskın düzenledi.

Ülke Genelinde Şüphelilere Yönelik Operasyon

25 Şubat’ta, CBI yetkilileri Delhi, Bengaluru, Pune ve Nanded başta olmak üzere birçok büyük şehirde eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında, dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu düşünülen kişilere ait mülklerde detaylı incelemeler yapıldı. Hindistan’ın en büyük kripto para dolandırıcılıklarından biri olarak kayıtlara geçen bu vakanın tüm sorumlularının adalet önüne çıkarılması hedefleniyor.

GainBitcoin: Büyük Vurgunun Hikâyesi

GainBitcoin Ponzi şeması, Bitcoin savunucusu olarak bilinen Amit Bhardwaj ve kardeşi Vivek Bhardwaj tarafından hayata geçirildi. 2013 yılında kurulan bu sistem, yatırımcılara aylık %10 Bitcoin getirisi vaat eden 18 aylık sözleşmeler sunarak onları cezbetti.

CBI’nin açıklamasına göre:

“Bu sahtekârlık, yatırımcıları 18 ay boyunca Bitcoin cinsinden aylık %10 gibi cazip getirilerle kandırarak fon toplamaya dayanıyordu. Yatırımcılar, borsalardan Bitcoin satın almaya teşvik ediliyor ve bu Bitcoin’leri GainBitcoin aracılığıyla ‘bulut madencilik’ sözleşmelerine yatırmaları isteniyordu.”

Ancak vaat edilen kazançlar hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bhardwaj kardeşler, 8.000’den fazla yatırımcıdan topladıkları fonları kötüye kullanarak milyonlarca dolarlık bir vurgun yaptı.

Dolandırıcıların Peşinde

Hindistan’da dolandırıcılıkla ilgili çok sayıda ilk bilgi raporu (FIR) üzerine 2017 yılında Bhardwaj kardeşler tutuklandı. Soruşturma, Amit Bhardwaj’ın bu büyük Ponzi planının asıl beyni olduğunu, Vivek Bhardwaj’ın ise projeyi tanıtıp pazarlayarak dolandırıcılığın geniş kitlelere ulaşmasını sağladığını ortaya koydu.

Ancak, Amit Bhardwaj, Ocak 2022’de kefaletle serbestken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bugüne kadar, sekiz kişi dolandırıcılıkla bağlantılı olarak tutuklandı.

Kripto Bilgisizliğini Fırsata Çevirdiler

Hindistan Polis Komiseri Rashmi Shukla, Bhardwaj kardeşlerin o dönemde ülkede kripto paralar konusundaki bilgi eksikliğinden yararlandığını vurguladı. Dolandırıcılar, yatırımcılar adına Bitcoin satın almak yerine, onların fonlarını Ether (ETH) ve Mcap (MCAP) tokenlerine yönlendirerek aradaki farkı kendi ceplerine attılar.

CBI Soruşturmayı Sürdürmekte Kararlı

Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen, Hindistan yetkilileri adaletin sağlanması konusunda kararlılığını sürdürüyor. CBI, soruşturmayı derinleştirerek dolandırıcılığa karışan herkesin tespit edilip yargı önüne çıkarılması için çalışmalara devam edeceğini açıkladı.