Milyar Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı: ABD Mahkemesi EmpiresX Kurucularına 130 Milyon Dolar Ceza Kesti!
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), ABD federal mahkemesinin yasadışı bir kripto para yatırım platformu olan EmpiresX’in Brezilyalı kurucularına 130 milyon dolardan fazla ceza ve tazminat ödeme emri verdiğini bildirdi. EmpiresX’in kurucuları Emerson Pires ve Flavio Goncalves, meslektaşları Joshua Nicholas ile birlikte, 4 Şubat’ta Florida Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Cecilia Altonaga tarafından kalıcı tedbir kararlarına, mali cezalara ve diğer yasal tedbirlere tabi tutuldu. İlk olarak 30 Haziran 2022 tarihinde açılan dava, davalıların iddialara belirtilen tarihe kadar cevap vermemesi nedeniyle temerrüt kararı ile sonuçlandı.
Mahkeme EmpiresX Kurucularını Kripto Yatırım Dolandırıcılığından Suçlu Buldu
Mahkeme kayıtları, Empires Consulting’in yatırımcılara büyük kârlar vaat eden hileli bir yatırım planı olan EmpiresX’i yürüttüğünü belirtiyor. Pires ve Goncalves, insanları en az 40 milyon dolar dolandırmak için hileli kripto para reklamları kullanmakla suçlandı. Yaratıcılar, söz verdikleri gibi yatırım yapmak yerine Bitcoin, Ether ve USDt satın alarak fonları kötüye kullandılar. Ayrıca para çekme işlemlerini kısıtladılar ve hiç var olmayan yatırımlardan elde edilen hayali kazançları gösterdiler.
Fonlar EmpireX kurucuları tarafından seyahat ve lüks gibi diğer kişisel masraflar için kullanıldı. EmpiresX yöneticileri mahkeme tarafından ticaret ve düzenleme ihlalleri, yanlış beyan ve aldatma, CFTC‘ye kaydolmama ve fonların kötüye kullanılması gibi çeşitli suçlardan suçlu bulundu. Kurucu çiftin CFTC iddialarını öğrendikten sonra Brezilya’ya kaçtığı iddia edilse de Nicholas tutuklandı ve 8 Eylül 2022’de menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu.
EmpiresX Kurucularına ABD Piyasalarında Süresiz Yasak!
ABD Adalet Bakanlığı, Temmuz 2022’de Pires ve Goncalves’i firari statüsüne almak için başvuruda bulundu. Ancak Brezilya yasalarının vatandaşlarının iadesini yasaklaması nedeniyle, bu kişilerin ABD’ye getirilmesi pek olası görünmüyor.
Mahkeme, kuruculara toplamda 96.5 milyon dolarlık para cezası ve 32.1 milyon dolarlık ek tazminat ödemesi emri verdi. Aynı zamanda Nicholas, 867 bin dolar ve 289 bin dolar tutarında iki ayrı para cezasına çarptırıldı. CFTC ayrıca, EmpiresX kurucularına ABD finans piyasalarında herhangi bir işlem yapma yasağı getiren bir mahkeme kararı aldı. Bu karar, şirketin ve yöneticilerinin ABD’de finansal faaliyet yürütmesini tamamen engelliyor.
Daha güncel kripto haberleri için Crypto Data Space’i takip edebilirsiniz.
Leave a comment