Kripto Haberleri – NexFundAI: FBI’nın Piyasa Manipülasyonuna Karşı Yenilikçi Yöntemi
Kripto Haberleri – Federal Soruşturma Bürosu (FBI), NexFundAI (NEXF) adında sahte bir kripto para birimi oluşturarak piyasa manipülasyonu ile ilgili dolandırıcılara karşı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu girişim, yasaların kripto ile ilgili suçlarla mücadele konusundaki yaklaşımında önemli bir dönüm noktasıdır.
Sahte Kripto Para Planı
7 Ekim’de Massachusetts Federal Mahkemesi’nde sunulan bir iddianameye göre, FBI NexFundAI’yi yapay zeka ile ilgili bir fonda hisseleri temsil eden bir kripto güvenliği olarak tanıttı. Ajans, dolandırıcılara ulaşarak token’ın ticaret hacmini manipüle etmeleri için yardım istedi; böylece yatırımcıları coinin daha popüler olduğu konusunda yanıltmayı amaçladı.
Dolandırıcılar sahte dolandırıcılıkta FBI ile işbirliği yapmayı kabul etti ve bu süreçte toplanan kanıtlar, onların iddianamesine yol açtı. Bu durum, FBI’nın bir kripto para birimi yarattığını açıkça kabul ettiği ilk örnek olma özelliğini taşıyor.
Piyasa Yapıcılarına Yönelik İddialar
İddianame, MyTrade MM kripto piyasa yapım firması ve kurucusu Liu Zhou’yu (diğer adıyla “David Zhou”) piyasa manipülasyonu ve telgraf dolandırıcılığı suçlamalarıyla karşı karşıya bıraktı; bu suçlamalar, beş yıla kadar hapis cezasını içerebiliyor. FBI, MyTrade MM’nin token ihraççılarına minimum ve maksimum ticaret hacmi garantileri sunarak ciddi etik sorulara yol açan bir uygulama gerçekleştirdiğini keşfetti.
Saklı görevliler, 20 Ağustos’ta LBank kripto borsası ile temsilcileriyle görüştü ve NEXF token’ının piyasaya sürülmesi konusunda anlaştı. Sonraki toplantılarda Zhou, firmanın ticaret hacmini yapay olarak artırmak için wash trading uygulamasını nasıl kullandığını anlattı.
NexFundAI’nin Lansmanı
NexFundAI token’ı, 2 Ekim civarında LBank borsasında piyasaya sürüldü. Aynı gün, MyTrade MM yaklaşık 60 müşteri için milyonlarca dolarlık wash trading gerçekleştirdi. Zhou, kendisine karşı yöneltilen suçlamaları kabul etti; bu durum, davanın ciddi sonuçlarını gözler önüne seriyor.
Aynı zamanda, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) 18 bireyin birden fazla kripto piyasa manipülasyonu davasında suçlandığını açıkladı; NexFundAI davası ise sadece bir örnek. İddianamede üç suç ortağı yer aldı ancak yalnızca Zhou resmi olarak adı geçen ve suçlanan kişi oldu.
NexFundAI, BE54c Coin İle Bağlantılı mı?
Kripto kullanıcıları arasında NexFundAI ve BE54c coin arasında olası bir bağlantı hakkında spekülasyonlar ortaya çıktı. 10 Ekim’de blok zincir analiz firması Bubblemaps, FBI’nın başlattığı token’ın BE54c ile bağlantılı olabileceğini belirtti.
Özellikle, Coinbase yöneticisi J. Connor Grogan, FBI’nın token’ı oluşturmak için bf3 ile biten bir cüzdan kullandığını doğruladı. Bu cüzdanın, “Pornrocket” adlı bir token içeren başka bir cüzdan tarafından fonlandığı bildirildi.
BE54c’nin Kökenlerinin Belirsizliği
BE54c token’ı, iddianamede bahsedilen token ile aynı adı taşıyor ve FBI’nın token’ından sadece dört ay önce oluşturuldu. Ancak Arkham Intelligence verileri, BE54c’nin dağıtım hesabı ile herhangi bir bilinen LBank cüzdanı arasında doğrudan bir bağlantı göstermiyor. Bu durum, BE54c’nin FBI token’ının bir taklidi mi yoksa orijinal NexFundAI coin’i mi olduğu konusunda soru işaretleri yaratıyor.
Kesin bir kanıt olmaması, BE54c token’ının gerçekten de FBI tarafından oluşturulmuş olabileceğini dışlamaz; mevcut verilerin eksik olması muhtemeldir.
Piyasa Manipülasyonu ile İlgili Süregelen Endişeler
Piyasa manipülasyonu sorunu, kripto para dünyasında devam eden bir mesele olarak ortaya çıkıyor. 29 Eylül’de Hollandalı düzenleyici AFM, token ihraççilerine pump-and-dump şemalarının 30 Aralık’tan itibaren Avrupa Birliği’nde açıkça yasaklanacağını duyurdu. Benzer şekilde, İtalya hükümeti piyasa manipülasyonuna karşı daha fazla önlem alacağını ve yasaklı ticaret biçimleri ile ilgili olarak bireyleri 5 milyon euroya kadar para cezası ile karşı karşıya bırakabileceğini açıkladı.
Leave a comment