Brezilya’da 9,7 Milyar Dolarlık Kripto Para Aklama Şeması Ortaya Çıkarıldı

Brezilya’da 9,7 Milyar Dolarlık Kripto Para Aklama Şeması Ortaya Çıkarıldı

Brezilya yetkilileri, 9,7 milyar dolarlık dev bir kripto para aklama şemasını ortaya çıkararak São Paulo, Fortaleza ve Brasília gibi birçok şehirde şüphelileri gözaltına aldı.

“Niflheim Operasyonu” adı verilen bu operasyon kapsamında Federal Gelir İdaresi ve Federal Polis, uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçakçılık gibi yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri aklamakla suçlanan karmaşık bir suç şebekesine yönelik 23 arama ve 8 tutuklama emri uyguladı. Blockchain adli analiz şirketi TRM Labs’in 20 Eylül tarihli blog yazısına göre, bu suç şebekesi esas olarak kripto para kullanarak yasadışı kazançları gizliyordu.

Soruşturmanın merkezinde, Ağustos 2019 ile Mayıs 2023 arasında sırasıyla 19 milyar R$ (yaklaşık 3,6 milyar dolar) ve 15 milyar R$ (yaklaşık 2,8 milyar dolar) hareket ettirdiği iddia edilen Caxias do Sul’daki iki şirket yer alıyor.

Operasyonda, vergi kaçakçıları, paravan şirketler ve döviz ile kripto para işlemlerini kolaylaştıran firmaların yer aldığı dört katmanlı bir plan ortaya çıkarıldı. Aklanmış paralar daha sonra ABD, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere transfer edildi.

Yetkililer, ana şüphelilerle bağlantılı mevduatların yarısından fazlasının suç geçmişi olan kişilerden geldiğini belirleyerek, kripto paraların yasadışı faaliyetleri kolaylaştırmadaki yaygın kullanımını gözler önüne serdi.

Bir federal mahkeme, bankalarda ve kripto para borsalarında tutulan yaklaşık 1,58 milyar dolar değerindeki fonları dondurdu, ancak hangi platformların bu sürece dahil olduğu belirtilmedi. Federal Polis, 2021’de başlayan soruşturmadan bu yana 9,7 milyar doların aklandığını ve kripto paraların Brezilya’da mali suçlardaki rolünün giderek arttığını açıkladı.