ABD, Kamboçyalı Senatör Ly Yong Phat’a İnsan Ticareti ve Kripto Dolandırıcılığı Nedeniyle Yaptırım Uyguladı

ABD, Kamboçyalı Senatör Ly Yong Phat’a İnsan Ticareti ve Kripto Dolandırıcılığı Nedeniyle Yaptırım Uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), insan ticareti mağdurlarını siber dolandırıcılık merkezlerinde çalıştırarak kripto para dolandırıcılığına zorlayan Kamboçyalı iş insanı ve senatör Ly Yong Phat’a yaptırım uyguladı. Phat ve ona ait L.Y.P. Group adlı holding, geniş çaplı insan hakları ihlallerine karışmış, mağdurları sahte kripto para projelerinde çalışmaya zorlamıştır.

12 Eylül tarihli basın açıklamasına göre, Phat’ın operasyonları, insanları sahte kripto para ve döviz ticaretlerine yatırım yapmaya ikna eden dolandırıcılıklara bağlandı. Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ve FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi’nin raporları, özellikle kripto para alanında dolandırıcılıkta artış olduğunu ortaya koydu. 2023 yılında kripto para yatırım dolandırıcılığı nedeniyle kayıplar 3,96 milyar dolara ulaştı ve bu dolandırıcılıkların büyük kısmının Güneydoğu Asya’da, Phat’a bağlı işletmelerin bulunduğu O-Smach Resort gibi yerlerle bağlantılı olduğu belirlendi.

OFAC, bu dolandırıcılıkları yürüten kişilerin birçoğunun aslında insan ticareti mağduru olduğunu vurguladı. Yanıltıcı iş vaadiyle kandırılan bu kişiler, O-Smach Resort gibi yerlere getirildikten sonra telefonlarına ve pasaportlarına el konularak kaçma imkânları ellerinden alındı. Ardından bu kişiler zorla çevrimiçi dolandırıcılık operasyonlarını yönetmeye zorlandı ve bu süreçte dayak, elektrik şoku ve başka yerlere satılma tehdidi gibi ağır fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldılar.

Yetkililer, aralarında Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam vatandaşlarının da bulunduğu insan ticareti mağdurlarını kurtarmayı başardı. Yaptırımlar kapsamında, Ly Yong Phat ve ona bağlı işletmeler ABD finans sisteminden tamamen çıkarıldı ve ABD vatandaşlarının bu kişi ve işletmelerle herhangi bir işlem yapması yasaklandı. Phat’a veya bağlı kuruluşlarına ait hisselerin %50’den fazlasına sahip herhangi bir işletme de bu yaptırımlara tabi olacak ve kuralları ihlal edenlere ciddi cezalar uygulanacak.

Bu olay, Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren siber dolandırıcılık ağlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. 2023 yılında gazeteci Zeke Faux, Kamboçya ve Myanmar’da Çinli suç örgütleri tarafından yürütülen benzer operasyonları ortaya çıkarmıştı. Benzer şekilde, Hindistan’ın Laos Büyükelçiliği kısa süre önce Altın Üçgen Özel Ekonomik Bölgesi’nde insan ticaretine maruz kalan ve kripto dolandırıcılıklarında çalışmaya zorlanan 14 Hint vatandaşını kurtardı. FBI, suçluların genellikle sosyal medyada teknik destek, çağrı merkezi veya güzellik salonu pozisyonları gibi sahte iş ilanları kullanarak kurbanları bu tür operasyonlara çektiği konusunda uyardı.