Kripto Dolandırıcılığı: Malezya 314 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılık Ağını Çökertti

Kripto Dolandırıcılığı: Yetkililer Artan Dolandırıcılıkla Mücadele Ederken Malezya’da Tutuklamalar Gerçekleşiyor

Kripto Dolandırıcılığı- Malezya Kraliyet Polisi (PDRM) , Kuala Lumpur’da sofistike bir dolandırıcılık operasyonuna karışan 21 kişiyi tutuklayarak kripto dolandırıcılığıyla mücadelede önemli bir ilerleme kaydetti. İki lüks mülke 19 Ağustos’ta yapılan eşgüdümlü baskınlar sırasında gerçekleşen tutuklamalarda 16 Çin vatandaşı, Laos’tan bir kadın, Hong Kong’da ikamet eden bir kişi, Myanmar’dan bir adam ve bir Malezya vatandaşı da dahil olmak üzere uluslararası şüpheliler yer aldı.

Kripto Dolandırıcılığı Nasıl Başladı

Dolandırıcılık planı, kripto alanında meşru yatırım fırsatları olarak akıllıca gizlendi ve öncelikle Tinder ve Monsters gibi popüler tanışma uygulamaları aracılığıyla kurbanları hedef aldı. Temas kurulduktan sonra, dolandırıcılar hedeflerini Bitbank ve CoinCheck gibi sahte kripto uygulamalarını kullanarak yatırım yapmaya ikna etti. Operasyon yaklaşık bir aydır devam ediyordu ve dolandırıcıların uzak bölgelerdeki yüksek çitlerle çevrili bungalovlarda faaliyet göstermesi nedeniyle iyi gizlenmişti, bu da kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilmeyi zorlaştırıyordu.

Baskın Sırasında Ele Geçirilen Teknoloji

Baskınlar sırasında PDRM, dolandırıcılığın gerçekleştirilmesinde kullanılan önemli miktarda teknolojiye el koydu. Bunlar arasında 55 cep telefonu, 17 bilgisayar ve operasyon için gerekli olan çeşitli diğer elektronik cihazlar yer alıyordu. Bu araçlar, sahte yatırım platformlarını oluşturmak ve sürdürmek için kullanılmış ve suçluların şüphelenmeyen kurbanları aldatmasına daha da olanak sağlamıştır.

Kimlik Avı Dolandırıcılığında Yasal Süreçler ve Devam Eden Soruşturmalar

Tutuklamaların ardından tek yerel şüpheli 25 Ağustos’ta kefaletle serbest bırakılırken, geri kalan 20 kişi gözaltında tutulmaya devam ediyor. Dava, Ceza Kanunu’nun hile ve dolandırıcılıkla ilgili 420. Bölümü kapsamında soruşturuluyor. Şu an itibariyle bu grubun mağdurlarının uğradığı mali kayıplar tam olarak açıklanmamıştır.

2024’te Kripto Dolandırıcılığının Daha Geniş Etkisi

Bu vaka, kripto para dolandırıcılığı dünyasındaki daha büyük ve rahatsız edici bir eğilimin parçasıdır. Yalnızca 2024 yılının ilk yarısında, kimlik avı dolandırıcılığı 314 milyon dolarlık kayıpla sonuçlandı. Belçika’da FSMA (Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kurumu), kripto ile ilgili dolandırıcılıkların bu dönemde tüm dolandırıcılık faaliyetlerinin %50’sini oluşturduğunu bildirdi. Geçtiğimiz hafta Filipinli yetkililer benzer kripto ve aşk dolandırıcılıklarıyla bağlantılı 99 kişiyi tutuklayarak bu sorunun yaygın niteliğini daha da vurguladılar.

Kripto Para Dolandırıcılığında Küresel Eğilimler

Kripto dolandırıcılığındaki artış Asya ile sınırlı değil. Crypto.news tarafından hazırlanan bir rapor, Avustralyalıların geçtiğimiz yıl kripto dolandırıcılığı nedeniyle 120 milyon doların üzerinde para kaybettiğini ortaya koydu. Dolandırıcılık planlarındaki bu endişe verici artış, dünya çapındaki yetkilileri çabalarını yoğunlaştırmaya sevk etti. Avustralya’da kolluk kuvvetlerinin sadece bir yıl içinde 615 kripto dolandırıcılığı web sitesini başarıyla kapatması, bu tür suçlara karşı artan uyanıklığın bir kanıtıdır.

Sonuç: Farkındalığın Artırılması İhtiyacı

Malezyalı yetkililer tarafından yakın zamanda yapılan baskı, kripto alanında daha fazla dikkat ve farkındalık ihtiyacının keskin bir hatırlatıcısıdır. Bu dolandırıcılıklar daha sofistike hale geldikçe, bireylerin özellikle arkadaşlık platformlarında veya diğer geleneksel olmayan yatırım kanallarında karşılaştıkları yatırım fırsatlarının meşruiyetini doğrulamaları çok önemlidir.

SSS