Kazan Vahityovskiy Bölge Mahkemesi, Finiko Ponzi Şeması’nın Önemli İsmi Lilia Nuriyeva’yı Üç Yıl Hapse Mahkum Etti
Lilia Nuriyeva, Finiko Ponzi şeması kapsamında özel yatırımcıları dolandırmaktan ve organize bir suç şebekesinin parçası olmaktan suçlu bulundu ve üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Finiko Kripto Ponzi Şeması Yatırımcıları Nasıl 55 Milyon Dolandırdı?
Finiko, kötü şöhretli MMM Ponzi şemasıyla karşılaştırılan bir yapıda, yenilikçi bir kripto para ve borsa işlem sistemi ile yüksek getiri vaadinde bulunarak yatırımcıları çekti. Kirill Doronin liderliğindeki bu şema, 2018’den 2021’e kadar faaliyet gösterdi ve önemli mali yıkımlara yol açtı.
İçişleri Bakanlığı, bu şemanın 5 milyar rubleyi (yaklaşık 55 milyon dolar) aşan zarara neden olduğunu bildirdi.
Soruşturmalar, Doronin ve işbirlikçilerinin Rusya genelinde seyahat ederek, binlerce yatırımcıyı çekmek için ustalık sınıfları düzenlediklerini ortaya koydu. “Otomatik kar üretim sistemi” adı altında önemli karlar vaat ederek, insanları kredi çekmeye ve evlerini satmaya ikna ettiler.
Başlangıçta yatırımcılara, çekebilecekleri Bitcoin ile temettü ödemeleri yapıldı. Ancak Finiko’nun kendi kripto parasının piyasaya sürülmesiyle birlikte değeri bir ay içinde hızla düşerek, yatırımcıların birikimlerini yok etti.
2021’de Merkez Bankası, Finiko’yu bir finansal piramit olarak tanımladı ve yasa dışı faaliyet belirtileri gösteren şirketler arasında listeledi. Bu uyarıya rağmen, şema ani çöküşüne kadar önemli yatırımlar çekmeye devam etti.
Ülke genelindeki ofisler kapanırken ve şirketin web sitesi çevrimdışıyken, Doronin yatırımcılara bunun teknik bir aksaklık olduğunu söyledi. Ancak, soruşturmacılar daha sonra işbirlikçilerinin fonlarla birlikte yurtdışına kaçtığını keşfetti.
Kazan’dan bir yatırımcı olan Lyudmila Yamshchikova, Rus haber ajansı İzvestia’ya yaşadığı sıkıntıyı anlattı:
“Ödemeler aniden durdu. Yaklaşık bir milyon ruble yatırım yaptım, faiziyle ipoteğimi ödemeyi planlıyordum. Şehrin yarısı daire alıyor, araba satın alıyor ve kredilerini kapatıyordu. Ama sonra çekimler engellendi,” dedi Yamshchikova.
Nuriyeva, ön duruşma anlaşması nedeniyle nispeten hafif bir ceza aldı ve başlangıçta on yıla kadar hapis cezası alması beklenirken, sadece üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Şu anda Doronin ve dokuz diğer işbirlikçi, organize suç şebekesi kurma ve büyük çaplı dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklu yargılanıyor. Başsavcılık, iddianamelerini onayladı ve dava 27 Nisan’da Vahityovskiy Mahkemesi’ne gönderildi.
Finansal Suçlar ve Yaptırımlar Uygulama Ağı (FinCEN), Finiko’yu Bitzlato’nun en büyük üç alıcı tarafından biri olarak belirledi. Bitzlato, bir Rus eşler arası borsa, 2023’te ABD tarafından kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.
Leave a comment