Binance’in On-Chain Müfettişleri ZKasino Dolandırıcılığında Tutuklanmaya Başladı
Kripto Haberleri– Binance’in kripto para dolandırıcılığıyla mücadelede önemli bir rol oynayan zincir içi araştırma ekibi, önemli bir atılımla ZKasino dolandırıcılığına karışan bir şüphelinin yakalanmasına öncülük etti.
Soruşturma, Binance’in Suç Uyumluluk ve Soruşturmalar biriminin sahte kumar platformunun yasa dışı faaliyetlerini incelemesine yol açan yaygın toplumsal tepkiyle alevlendi.
Zincir içi izleme ve açık kaynaklı istihbarat yöntemlerinin bir karışımını kullanan araştırmacılar, kötü niyetli akıllı sözleşmelerin arkasındaki failin izini titizlikle sürdü. Cointelegraph’a özel olarak konuşan Binance araştırma ekibi şunları açıkladı:
Sözleşmelerin yaratıcılarını ve adreslerle ilişkili imzalayanları belirlemek için davranışsal ağ araştırmalarından yararlanarak ZKasino’nun akıllı sözleşmelerinin kapsamlı bir analizini yaptık.
Şüphelinin kimliğinin ortaya çıkmasının ardından Binance, kolluk kuvvetleriyle derhal işbirliği yaparak 26 yaşındaki failin 29 Nisan’da tutuklanmasını kolaylaştırdı. FIOD tarafından 3 Mayıs’ta bildirildiği üzere, Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), kripto para birimleri, gayrimenkuller ve lüks araçlar da dahil olmak üzere toplam 11,4 milyon Euro’nun (12,2 milyon $) üzerinde varlığa el koydu.
Bu atılım, yatırımcıların dijital varlıklarda 33 milyon doları aşan kayıplara uğradığı ZKasino dolandırıcılık davasındaki ilk tutuklamaya işaret ediyor. Platformun 30 günlük geri ödemeye ilişkin ilk sözleri Hollandalı yetkililer tarafından çürütüldü ve akıllı sözleşmenin hiçbir zaman yatırımcılara geri ödeme yapma niyetinde olmadığı ortaya çıktı.
Hollandalı yetkililerle işbirliğini sürdüren Binance’in araştırma birimi, karmaşık fon akışı ağının açığa çıkarılmasına ve hain ZKasino akıllı sözleşmelerinin karmaşıklıklarının ortaya çıkarılmasına yardımcı oluyor.
Çıkış dolandırıcılığıyla eşanlamlı olan ZKasino dolandırıcılığı, 10.000’den fazla yatırımcıyı kandırdı ve kötü niyetli kişi kullanıcı fonlarıyla sessizce kaçmadan önce, token başına yaklaşık 2.987 dolar değerinde en az 10.515 Ether (ETH) kaybına yol açtı.
ZKasino Tutuklanması: Kripto Topluluğunun Hayati Rolü
Binance’in soruşturma ekibi, ZKasino ile bağlantılı şüphelinin yakalanmasında topluluğun önemli katkısının altını çizdi. Bu işbirliği bireyin kimliğinin ortaya çıkmasına yol açtı.
Değerli analist FatMan gibi kripto dünyasındaki önde gelen isimler, failin Derivatives Ape olarak bilinen takma adlı ZKasino geliştiricisi olabileceği yönünde spekülasyonlar yaparak, zaten failin kimliğine ilişkin şüpheleri artırmıştı. Bu spekülasyon, Binance’in Cointelegraph ile bağlantıyı onaylamasıyla doğrulandı.
Tutuklamaya rağmen fonların zincir üzerindeki hareketi devam etti ve bu da birden fazla failin halı çekme planına dahil olduğunu gösterdi.
SSS
ZKasino dolandırıcılığı şüphelisinin tutuklanmasında Binance’in rolü neydi?
Binance, kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaparak ve şüphelinin platformlarındaki faaliyetleri hakkında hayati bilgiler sağlayarak ZKasino dolandırıcılığı şüphelisinin tutuklanmasını kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynadı.
Binance şüphelinin tespit edilmesine nasıl katkıda bulundu?
Binance’in araştırma ekibi, ZKasino ile ilgili faaliyetleri yakından izledi ve bilgi toplamak için kripto topluluğuyla iş birliği yaptı. Bu işbirliği şüpheli işlemlerin ve şüpheliyle bağlantılı davranış kalıplarının belirlenmesine yardımcı oldu.
Binance şüphelinin kimliğini doğruladı mı?
Evet, Binance, ZKasino dolandırıcılığına karışan şüphelinin kimliğini Cointelegraph’a doğrulayarak soruşturmaya ve sonraki yasal işlemlere ek güvenilirlik sağladı.
En son kripto güncellemeleri için Crypto Data Space’i takip edin.
Leave a comment