Hindistan Yargı Dairesi, E-Nugget Dolandırıcılık Uygulamasına Bağlı Kripto Parayı Borsalarda İzledi ve 10.5 Milyon Dolar Değerindeki Varlıklara El Koydu

Hindistan Yargı Dairesi, E-Nugget Dolandırıcılık Uygulamasına Bağlı Kripto Parayı Borsalarda İzledi ve 10.5 Milyon Dolar Değerindeki Varlıklara El Koydu

Hindistan Yargı Dairesi (ED), Binance, ZebPay ve WazirX gibi platformlarla iş birliği yaparak E-Nugget dolandırıcılık uygulamasına bağlı 10.5 milyon dolar değerindeki kripto parayı çeşitli kripto borsalarında başarıyla izledi ve el koydu.

Hindu tarafından bildirildiğine göre, ED, E-Nugget‘tan 90 crore (10.5 milyon dolar) ele geçirdi ve dolandırıcılığın bu üç borsada 70 ayrı cüzdan hesabında toplam 10 milyon dolarlık kripto para sakladığını keşfetti. ED bu borsalara başvurarak cüzdan adreslerinin dondurulmasını ve varlıkların ajansın kontrolüne aktarılmasını sağladı.

ED’nin soruşturması, E-Nugget‘ın yatırımcıları yüksek getiri vaatleriyle kandırdığını ortaya koydu. Gerçek para ödüllü cazip oyunlar sunarak bir oyun platformu gibi gözüken uygulama, kullanıcıları yatırım yapmaya ikna etti ve fonlar yatırıldıktan sonra ortadan kaybolup yatırımcıları mağdur etti.

Toplamda, 163 crore’dan (19.5 milyon dolar) fazla değerde varlık, nakit para, kripto paralar, hesap bakiyeleri ve ofis alanı dahil olmak üzere el konuldu. Dolandırıcılık, 2022 yılında yasa dışı fonlar dijital varlıklara yönlendirildiğinde gün yüzüne çıktı. ED, 2,500 sahte banka hesabını ortaya çıkardı ve 19 crore (2.2 milyon dolar) nakit para ele geçirdi.

Şema arkasındaki iddia edilen kilit isim Aamir Khan, yardımcısı Romen Agarwal ile birlikte yakalandı ve şu anda gözaltında bulunuyor. Dijital varlıkların kullanımı, fonların transferini kolaylaştırdı ve kanun uygulayıcıların izlenmesine, dondurulmasına ve haksız kazançların el konulmasına olanak tanıdı.

Eleştirmenler sıklıkla kripto paranın para aklama potansiyelini vurgulasalar da, blockchain’in doğal şeffaflığı, belirlendiğinde bu tür fonların aklanmasını zorlaştırır. 2016 Bitfinex hack olayı da dahil olmak üzere, çeşitli örnekler, kripto borsalarının yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilen fonların izlenmesi ve dondurulmasındaki etkinliğini göstermektedir.