Jimmy Zhong’un Esrarengiz Destanı: 3 Milyar Dolarlık Kazanç ve Kayıpların Hikayesi

Kripto Haberleri – Atina, Georgia, Georgia Üniversitesi’ne ev sahipliği yapmasıyla ünlüdür ve yerel polis, zorla girme, bar kavgaları ve genel kabadayılık gibi tipik üniversite kasabası olaylarıyla uğraşmaya alışmıştır. Ancak 13 Mart 2019 gecesi onları bilinmeyen bölgelere götürecek bir 911 çağrısı aldılar.

Jimmy Zhong’un Esrarengiz Destanı: 3 Milyar Dolarlık Kazanç ve Kayıpların Hikayesi

Arayan, parti yaşam tarzı ve Georgia Üniversitesi ile olan bağlarıyla tanınan 28 yaşındaki Jimmy Zhong’du. Ancak o sıradan bir baş belası değildi çünkü aynı zamanda kapsamlı bir dijital ev gözetleme sistemine sahip, teknolojiden anlayan bir kişiydi. Şaşırtıcı bir hırsızlığı bildirdiğinde sıkıntısı elle tutulur haldeydi: evinden yüzbinlerce dolarlık kripto para çalınmıştı. Açıkça bunalmış olan Zhong, memura “Panik atak geçiriyorum” dedi ve “Ben çevrimiçi bir şeye benzeyen bitcoin yatırımcısıyım” diyerek durumu açıklamaya çalıştı.

Bu olayın neredeyse on yıl sürecek bir takibin başlangıcını işaretleyeceğini ve sonuçta dönemin kripto para birimiyle ilgili en önemli suçlarından birini açığa çıkaracağını bilmiyordu. Bu aynı zamanda Adalet Bakanlığı tarihinde bir kişinin en büyük kripto para birimine el koymasıyla sonuçlanacak.

Ancak, ilk 911 çağrısı Zhong’un evindeki kripto para hırsızlığına dair herhangi bir şüpheliyi ortaya çıkarmadı. Atina-Clarke İlçesi Polis Departmanı, kripto para ile ilgili vakaları ele alma konusunda sınırlı deneyime sahipti ve bu nedenle ilerleme kaydedemiyordu. İşte bu aşamada Jimmy Zhong, yakınlardaki Loganville, Georgia’da bulunan Martinelli Investigations’ın sahibi ve işleten yerel özel dedektif Robin Martinelli’den yardım istedi.

Martinelli, kripto para konularında uzmanlığa sahip olmamasına rağmen, bu davanın çözülmesine kararlıydı. Soruşturmasına, Zhong’un evinin kapsamlı gözetim kamerası kayıtlarını inceleyerek başladı. Hırsızlık gecesinin görüntülerini inceleyerek, kapüşonlu bir figürü fark etti. Bu kişi, Zhong’un evini tanıdık bir şekilde geziyormuş gibi görünüyordu, bu da Martinelli’ye bu kişinin bir arkadaş veya en azından Zhong’un bitcoin varlıklarını duyduğu biri olabileceği izlenimini verdi.

Martinelli, soruşturmasına Zhong’un arkadaş çevresini izleyerek, hareketlerini takip ederek, sosyal medya taramaları yaparak ve arka plan kontrolleri gerçekleştirerek devam etti. Şüphelenmeye başladığı bu grup ile ilgili daha fazla bilgi edindi. Videoları inceleyerek, şüpheli kişinin boyunu ve hatta el büyüklüğünü belirleyebildi.

Kripto para konularında uzman olmamasına rağmen Martinelli, davayı çözmeye kararlıydı. Araştırmasına Zhong’un kapsamlı gözetleme görüntülerini inceleyerek başladı. Hırsızlık gecesi kapüşonlu bir figürü bu görüntüler aracılığıyla fark etti. Bu kişi, Zhong’un ev düzenine aşina görünüyordu ve bu da Martinelli’nin onların ya bir arkadaş ya da Zhong’un Bitcoin varlıkları hakkında konuştuğunu duyan biri olduğuna inanmasına neden oldu.

Martinelli, araştırmasını Zhong’un arkadaş çevresini gözetleyerek, hareketlerini takip ederek, sosyal medya aramaları yaparak ve geçmiş kontrolleri yaparak sürdürdü. Bu gruba karşı artan şüphesi ve belirli bir şüpheliyi keşfetmesi, o sırada değeri neredeyse 600.000 dolar olan 150 Bitcoin’in çalındığına inanmasına neden oldu.

Ancak Zhong, kendisine yakın birinin ona ihanet edebileceği fikri onun için duygusal açıdan zorlayıcı olduğundan bu iddiaları kabul etme konusunda isteksizdi. Buna rağmen Martinelli araştırmasına devam etti ve Zhong’u daha derin bir şekilde anladı ve onu arkadaşlık arayışında olan bir birey olarak algıladı.

Hırsızlıktan önce Jimmy Zhong, Atina’daki aşırı harcamalarıyla biliniyordu. Sık sık arkadaşlarına ve yabancılara pahalı içkiler ikram ediyor, lüks otellerde kalıyor, lüks mağazalarda alışveriş yapıyor, lüks arabalar kullanıyor ve hatta ikinci bir ev satın alıyordu. Gelir kaynağı gizemini korudu ancak Bitcoin’in yaratıldığı 2009 yılına kadar uzanan kripto para biriminin ilk günlerinde binlerce Bitcoin çıkardığını iddia etti.

2018’de arkadaşlarının Rose Bowl’da Georgia Bulldogs futbol takımını izlemeleri için Los Angeles’a yaptığı cömert bir geziye fon sağladığı biliniyor. Zhong biletlerin masraflarını karşıladı, özel bir jet kiraladı ve Rodeo Drive’da bir alışveriş çılgınlığı için her arkadaşına cömertçe 10.000 dolara kadar para verdi.

Zhong’un haberi olmadan, Los Angeles’taki IRS Kriminal Soruşturma biriminden bir müfettiş ekibi, kripto para birimiyle ilgili büyük bir suçu çözmek için özenle çalışıyordu. Her şey 2012 yılında, yasa dışı faaliyetlerle bilinen bir karanlık web pazarı olan Silk Road’dan 50.000 Bitcoin’in çalınmasıyla sonuçlanan bir hacklemeyle başladı. Yıllar geçtikçe çalınan bitcoinlerin değeri 3 milyar doların üzerine çıktı. Müfettişler bu fonların blockchain üzerindeki hareketini yakından izledi ancak yeni sahibini tespit edemedi. Sonunda, küçük bir hatayla, yaklaşık 800 doların, mali düzenlemelere uyan bir kripto para borsasına kadar izini sürdüler ve bu da davada ilerleme kaydetmelerine olanak sağladı.