2024’te Görülecek Olan Büyük Kripto Davaları

Kripto Haberleri – Geçtiğimiz hafta FTX’in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried hakkında verilen 25 yıl hapis cezası, yüzyılın kripto para davasının da kapanışı oldu. Ancak ABD mahkemelerinde kripto paralarla ilgili hala çok sayıda dava devam ediyor.

2024’te Görülecek Olan Büyük Kripto Davaları

Herkesin yakından takip ettiği üzere, tüm dikkatler çok uzun bir süredir Sam Bankman-Fried davasına çevrilmiş durumdaydı. Dolayısıyla öteki büyük davalar yok sayılmadı ama belki de yeterince ilgi göremedi. Şimdi ise genç kripto kralı 25 yıl hapis cezası aldığı için diğer kripto yöneticilerinin karşı karşıya kaldığı suçlamalar üzerinde yoğunlaşabiliriz.

Changpeng Zhao – Binance

Geçtiğimiz yıl Binance.US ve Binance’in ABD ile yaptığı 4,3 milyar dolarlık anlaşmayla bağlantılı olarak Binance’in eski CEO’su Zhao kara para akladığını itiraf etmişti. Suçlamalar arasında lisanssız bir borsa işletmek ve kara para aklamayı önleme politikasının zayıf olması da yer alıyordu. Zhao, 30 Nisan’da Seattle’daki bir federal mahkemede hüküm giyecek ve savcılığın iddia edebileceğini belirttiği azami süre 10 yıl. Kendisi ise şu an 18 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Öte yandan Zhao, kefalet koşulları nedeniyle ABD’de mahsur kalmış olup, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ailesinin yanına dönmesine izin verilmesi için mahkemeye defalarca yalvardı. Ancak hükümet Zhao’nun geri dönmeyeceğinden endişe ettiğini açıkladı.

FTX Davasında Yargılanacak Olan Diğer İsimler

Şirketin mühendislik lideri Nishad Singh, Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison ve FTX’in kurucu ortağı Zixiao “Gary” Wang, borsadaki büyük dolandırıcılıktaki rolleri nedeniyle New York’ta yargılanacak. Bununla birlikte, Wang, Singh ve Ellison’ın her birinin en fazla 50, 75 ve 110 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği gündemde. Ancak, suçlarını kabul etmeleri ve daha az ceza karşılığında eski patronlarına karşı kanıt sunmaları nedeniyle, hapis cezaları onunki kadar ağır olmayabilir gibi görünüyor.

Do Kwon – Terraform Labs

Terraform’un kurucu ortağı Do Kwon, geçtiğimiz yılın Mart ayında ABD tarafından suçlanmıştı. Dava kapsamında, algoritma destekli bir stablecoin’e bağlı kripto para ekosisteminin istikrarsız olduğu ortaya çıktıktan sonra Kwon’a çok sayıda dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu suçlaması yöneltilmişti.

Karadağ’dan iadesi konusunda Kwon’un anavatanı Güney Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasında güçlü bir anlaşmazlık yaşandı. Ancak, Kwon’un iadesinin durdurulması için ABD’ye yaptığı başvuru başarılı sonuçlandı.

Avraham “Avi” Eisenberg – Mango Markets

Avraham “Avi” Eisenberg‘in elektronik dolandırıcılık, emtia dolandırıcılığı ve manipülasyon suçlamalarıyla yargılanacağı duruşma 8 Nisan’da başlayacak. Mango Markets’te DeFi protokolünü kullandığı iddia edilen ve 117 milyon dolar vurgun yapan Eisenberg, bunun sadece son derece kârlı bir ticaret yöntemi olduğunu iddia ediyor. Zira Eisenberg, Mango Markets’in akıllı sözleşmesinde yaptığı her şeyin kabul edilebilir ve yasal olduğunu savunuyor.

Roman Storm ve Roman Semenov – Tornado Cash

Tornado Cash adlı kripto mikserinin geliştiricilerinden Roman Storm‘un davasının Eylül ayında yapılması planlanıyor. Storm, yasadışı para transferi işi yürütmek, kara para aklamak için komplo kurmak ve Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasasını ihlal etmek suçlamalarıyla karşı karşıya. Suçsuz olduğunu savunan Storm, ABD tarafından yaptırım uygulanan kuruluşların bu aracı kullanmasını engellemek için yapabileceği çok az şey olduğunu belirterek suçlamaların düşürülmesini talep etti. Projenin ortak geliştiricisi Roman Semenov’un ise Rusya’da kaçak durumda olduğu düşünülüyor.

Alex Mashinsky – Celsius

İflas halindeki kripto para kredi kuruluşu Celsius’un kurucusu Alex Mashinsky, yedi dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu suçlamasıyla 17 Eylül’de yargılanacak. Mashinsky için 115 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Suçunu reddeden Mashinsky’e göre iki suçlamanın düşürülmesi talep edilirken, davada Celsius’un iflasına ilişkin herhangi bir bilgi de yer almamalı.

Braden John Karony – SafeMoon

SafeMoon CEO’su Braden John Karony, Kasım ayında ABD savcıları tarafından 45 yıl hapis cezası öngören menkul kıymetler, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla itham edilmişti. Kefaletle serbest bırakılan Karony, suçsuz olduğunu belirterek savunmasını yaptı ve yasal olarak avukat tutmakta zorlandığını belirtti. Bununla birlikte, Karony’nin yanı sıra, baş teknoloji sorumlusu Thomas Smith ve SafeMoon’un kurucusu Kyle Nagy de suçlamalara maruz kaldı.

Chun “Michael” Gan ve Ke “Eric” Tang – KuCoin

KuCoin kripto para borsasının kurucuları Chun “Michael” Gan ve Ke “Eric” Tang, Amerika Birleşik Devletleri tarafından geçen ay kayıtsız bir para aktarma faaliyeti yürütmek ve kara para aklamayı önleme programını ihmal etmekle suçlandı. Her ikisi de Çin vatandaşı olan Gan ve Tang tutuksuz yargılanıyor olsa da, her biri hakkında en fazla on yıl hapis cezası isteniyor.